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注意了即日起,在銀行一次性存5萬以上就要被查了

2016年年底,中國(guó)人民銀行發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》,決定從2017年7月1日起實(shí)施!主要是為針對(duì)洗錢而進(jìn)行匯款管制。 

   具體規(guī)定        

1

當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。

2

非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣200萬元以上(含200萬元)、外幣等值20萬美元以上(含20萬美元)的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。


3

自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣50萬元以上(含50萬元)、外幣等值10萬美元以上(含10萬美元)的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。


4



自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣20萬元以上(含20萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。


根據(jù)國(guó)家反洗錢相關(guān)規(guī)定,5萬元以上的現(xiàn)金交易和20萬元以上的轉(zhuǎn)賬交易必須進(jìn)行反洗錢調(diào)查,其中境外匯款業(yè)務(wù)也必須進(jìn)行反洗錢調(diào)查! 


新政策實(shí)施后,具體影響如下:


1、海外留學(xué)生:提前準(zhǔn)備盡量全面的證明資料。

留學(xué)生的學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)一般來說肯定是超過5萬人民幣的,所以7月1日之后如果要一次性購匯,就要盡量把資料證明準(zhǔn)備好,證明這筆錢就是用作留學(xué)的。


2、境外旅行的游客:影響不大。

雖說9月1號(hào)之后對(duì)境外刷卡也要嚴(yán)加管理,但是未必就要挨個(gè)兒查你的賬戶,正常的旅游消費(fèi)問題不大。


3、打算在海外購房置業(yè)的人:影響較大。

以前到境外買房,可以找親戚朋友幫忙,把每人每年5萬美元的額度用完。這也說明去海外買房置業(yè)并不是一個(gè)匯款的合法理由,新政前不是,新政后當(dāng)然也不是。



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